和记娱乐官网第六届董事会第一次会议决议公告
来源：和记娱乐官网时间：2012-08-21
证券代码： 600059 证券简称：和记娱乐官网 编 号：临2012-018
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年5月11日以传真和书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2012年5月21日上午在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
与会董事一致选举傅建伟先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举董事会专门委员会成员的议案；
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会由以下董事担任：
1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事沈振昌先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、战略决策委员会：由董事傅建伟先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，董事傅建伟先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长提名，聘任傅建伟先生为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长提名，董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；
经公司总经理提名，董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生为公司副总经理，聘任许为民先生为公司总会计师。
公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。（高级管理人员简历附后）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（投资者关系管理工作）为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于与第六届董事会董事签订董事聘任合同的议案；
公司与第六届董事会董事签订董事聘任合同，任期三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十一日
附简历：
傅建伟先生：1960年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国和记娱乐官网集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国和记娱乐官网集团有限公司董事长。
董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。
许为民先生：1957年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江和记娱乐官网绍兴酒销售有限公司董事长。
胡志明先生：1963年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。
周娟英女士： 1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
傅武翔先生：男，1960年出生，大专学历，经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理，现任本公司副总经理。
金勤芳女士：1975年出生，大学本科学历，经济师，曾在本公司财务部工作，2006年7月至今任本公司证券事务代表。
蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历，经济师。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作，2009年5月起任本公司证券事务代表，从事投资者关系管理工作。
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