和记娱乐官网第五届董事会第三十次会议决议公告
来源：和记娱乐官网时间：2012-08-21
股票代码：600059 证券简称：和记娱乐官网 编号：临2012-013
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年5月6日以书面方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2012年5月16日上午以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议表决，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过3个月。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露的《浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于承建国家黄酒工程技术研究中心的议案》
根据《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》（国科发计[2011]685号），公司大股东中国和记娱乐官网集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）申报的国家黄酒工程技术研究中心被列入2011年度国家工程中心组建项目计划。根据要求，成立“国家黄酒工程技术研究中心”，该中心总投资4100万元。鉴于国家黄酒工程技术研究中心的依托单位为黄酒集团，而黄酒集团在1997年浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司上市时承诺不进行黄酒相关的生产经营活动，故由本公司进行国家黄酒工程技术研究中心的承建工作，双方将签订《国家黄酒工程技术研究中心建设协议》，对技术研究中心的建设相关事宜进行约定。
经双方协商一致：国家黄酒工程技术研究中心相对独立地开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务；技术研究中心的组织、运营由本公司负责，成本、费用由本公司承担，技术研究中心的相关资产、知识产权及相关衍生经济利益归本公司所有；黄酒集团将国家对技术研究中心的经费支持划归本公司，以技术研究中心申报的各级课题所得支持经费归属本公司，并用于技术研究中心相应的研究工作；本公司对黄酒集团在技术研究中心的技术成果、知识产权拥有所有权。
国家黄酒工程技术研究中心主要针对黄酒酿造产业共性关键技术进行攻关，对同行企业提供需求的技术服务，解决传统黄酒产业生产工艺陈旧、质量安全控制体系不健全等突出问题，为酿造产业发展提供技术支撑。国家黄酒工程技术研究中心的建设，有利于促进本公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展，研究开发黄酒产业关键共性技术，促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。具体内容详见同日披露的《浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司关于承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告》。
表决结果：10票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。
浙江和记娱乐官网绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2012年5月16日
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